李女士的遭遇并非个案，事实上从2021年12月至2022年6月期间，江苏扬州接连发生32起刷单类电信网络诈骗案件，累计损失528万元。而这32起案件受害人所使用的均为同一款APP，警方判断是同一伙人实施，决定并案处理，第一时间启动大案侦办机制，由刑侦支队牵头，相关警种配合成立专案组，全力对该案展开侦查。

　　第一点是人员难追踪。此类案件犯罪集团的主犯以及骨干分子往往常年滞留在境外，短期内也没有入境的准备，对案件造成一定的困难，使我们办案的周期变得非常长；第二点是资金难追踪。往往受害人的钱被骗了以后，资金快速地转移到虚拟币市场，进入区块链以后，我们就很难对资金进行追溯，同时区块链在境外，也便于境外犯罪团伙骨干和主犯的提现。

　　我们对整个案件组织了集中收网行动，成功实现了对该起案件的全链条打击。出动700余名警力，在吉林、福建、河南等20余个省份，共计抓获犯罪嫌疑人300多名。

　　通过对诈骗分子作案过程的梳理发现，“刷单电信网络诈骗”的全部流程是由接待、开发、导师三个环节完成。

　　受害者，进入一个企业微信群，这个环节由接待与受害人接触。再将受害者拉入指定群聊里，以简单工作高额回报为由推荐下载各类虚假软件。

　　这些刷单任务都是随机挑选各不相同的，但是有一单任务则相同，便是需要受害者给慈善机构捐款一块钱，一方面是为了博取受害者的信任，另一方面是因为慈善捐款必须使用手机银行，能否完成该任务可以让诈骗分子知晓受害者是否开通手机银行，为下一步诈骗做准备。

　　在受害者已经对诈骗分子有了一定信任后，这时导师会入场，带领受害者完成更高级别的任务，而高级别任务则需要受害者投入更多的资金。刚开始受害人完成任务的盈利都是小额的，是境外诈骗团伙实施诈骗前的铺垫，到受害者完成几轮任务后，诈骗团伙便开始实施诈骗。

　　在受害者充值后，会被告知需要再继续充值完成另外的任务凑成一单才能进行提现，而受害者一旦继续充值超过300元后，将不可能再拿到任何的返利。在完成任务一错再错的情况下，受害者的资金将全部被骗光，此时没有积蓄的情况下导师甚至还会教你如何去网上贷款，继续完成任务，从而越陷越深。

　　这伙电信网络诈骗团伙正是通过这样的诈骗方式，在全国范围内共计诈骗3287人，单人诈骗金额最高达到480万元。