中新网重庆新闻5月30日电 近日,民生银行重庆璧山支行收到属地公安机关感谢信,赞扬该行警银联动,成功堵截涉案账户资金。
4月26日,一名客户到民生银行重庆璧山小微支行现金出纳机取款10万,开户行为河南某支行。值班人员发现客户神情慌张,于是告知目前无法支提大额现金,需到就近璧山支行柜面取款,同时通知支行监控岗可疑客户情况。10分钟后,客户来到壁山支行柜台取款,柜员查看交易明细发现资金于20分钟前转入,客户称资金用途为工人工资,但无法提供佐证,说法漏洞百出。
因此,柜员尽力拖延客户,监控岗则把可疑信息报送璧山反诈中心,中心反馈该客户在他行有涉诈账户,于是当即对账户加“只进不出锁”,并告知客户上锁事宜,同时向客户强调了出租出借账户和涉诈账户的严重性及危害性,客户不以为然离开了支行。后发现银行外有随行人员,疑似该客户被控制出借账户取款。当晚,璧山反诈中心告知该笔资金确认是涉诈资金。
此次成功堵截涉案账户资金,是璧山支行员工反诈意识强、业务能力精湛的生动体现。截至目前,该行已多次识别阻止诈骗资金外流,并积极践行社会责任,强化警银联动、协同作战,充分发挥银行网点“第一道防线”作用,把以人民为中心落到实处,为反诈工作提供了有力支持。(完)